Condenado a prisión un viticultor suizo por fraude con vino español vendido como producto local

En septiembre de 2024, un tribunal en Sion, Suiza, condenó a Cédric Flaction, productor y comerciante de vino en el Valais, a tres años y medio de prisión por fraude y falsificación relacionados con la venta de vino. Además, el tribunal le ordenó pagar 1,94 millones de francos suizos en concepto de indemnización. Flaction, conocido en la región tanto por su actividad vinícola como por su afición a los coches de lujo —la policía le incautó trece vehículos, entre ellos varios Aston Martin, Ferrari y Porsche—, se convirtió así en el primer viticultor del Valais condenado por este tipo de delito.

La investigación judicial reveló que entre 2009 y 2016 Flaction adquirió 750.000 litros de vino a granel procedente de España y 105.000 litros de Pinot Noir de Schaffhausen, una denominación suiza menos reconocida. Según la acusación, vendió estos vinos como si fueran del Valais, la principal región vinícola del país. El precio de compra del vino español era de 1,5 francos suizos por litro y el Pinot Noir suizo costaba 3 francos por litro. Posteriormente, Flaction vendía el supuesto vino del Valais a precios que oscilaban entre 9 y 13 francos por litro.

Durante el proceso judicial se presentaron pruebas documentales que incluían instrucciones escritas sobre las proporciones para mezclar los diferentes vinos. También se hallaron 52 facturas falsas destinadas a simular ventas legales a empresas vinícolas del Valais. El informe judicial estima que la operación generó beneficios cercanos al millón de francos suizos sobre una facturación total próxima a los doce millones.

Flaction admitió haber creado facturas falsas y haber vendido más vino con denominación Valais AOC del permitido legalmente según los volúmenes máximos autorizados. Sin embargo, negó haber vendido vino español o de Schaffhausen como si fuera AOC Valais. Su abogado sostiene que el Pinot Noir se comercializó como Vin de Pays y vino de mesa suizo. La jueza Sophie Bartholdi Métrailler señaló durante la sentencia que las prácticas fraudulentas eran habituales y que Flaction solo reconoció parcialmente sus actos.

Antes del juicio, la policía bloqueó quince cuentas bancarias y otros activos financieros vinculados a Flaction. La semana pasada, antes del inicio del recurso presentado por el acusado para reducir la severidad de la condena —previsto para julio—, un tribunal confirmó que los vehículos y cuentas seguirán bajo control policial.

El caso Flaction no es un hecho aislado en Suiza ni en Europa. En los últimos diez años han salido a la luz varios casos similares relacionados con el uso fraudulento de vino a granel español en Francia y España. En Burdeos, una red liderada por los comerciantes Michel Gilin y Jean-Sébastien Laflèche fue condenada en enero de 2023 tras vender 34.000 hectolitros de vino español como Vin de France y vino con denominación Burdeos. En España, el caso Reserva de la Tierra sigue bajo investigación desde hace casi tres años tras descubrirse la presunta venta fraudulenta de más de diez millones de botellas.

En el Valais suizo, las investigaciones han salpicado también a Dominique Giroud, empresario vinícola conocido tanto por sus negocios como por sus antecedentes penales relacionados con fraude fiscal y espionaje. En abril de 2023, el Tribunal Federal confirmó una condena contra Giroud por contratar a un detective y un hacker para espiar a periodistas suizos. Giroud también fue multado anteriormente por evasión fiscal y ha estado vinculado a movimientos políticos ultraconservadores en Suiza.

Aunque Giroud no fue acusado formalmente en el caso Flaction, las investigaciones muestran conexiones claras entre ambos: cuarenta y tres de las cincuenta y dos facturas falsas atribuidas a Flaction estaban dirigidas a empresas gestionadas o propiedad de Giroud por un valor total de tres millones de francos suizos. Por otro lado, Giroud habría emitido facturas falsas a nombre de Flaction según la investigación penal abierta contra él.

En junio de 2024, las autoridades del cantón del Valais nombraron al abogado Charles Navarro como fiscal extraordinario para investigar específicamente el caso Giroud tras apartar a la anterior fiscal Beatrice Pilloud debido a posibles conflictos derivados de casos previos relacionados con familiares o socios implicados.

La Interprofesión del Vino del Valais (IVV) presentó una denuncia contra Giroud en 2015 tras declaraciones ante la administración tributaria federal donde admitía haber comprado uvas sin denominación para producir vino etiquetado como AOC Valais. Yvan Aymon, presidente del IVV, explicó que este tipo de fraude perjudica directamente a los productores locales al forzar una bajada artificial del precio debido a prácticas desleales.

Las autoridades regionales han respondido reforzando los controles sobre la producción vinícola. Ahora se establecen derechos individuales para cada variedad cultivada y existe una unidad única encargada del control productivo en todo el cantón. Además, se han intensificado los análisis isotópicos sobre vinos comercializados para verificar su origen real; estos análisis permiten identificar fraudes mediante comparaciones científicas entre muestras.

Aymon subraya que estos controles son necesarios porque producir vino en zonas montañosas como el Valais implica costes mucho más altos que en regiones llanas como Castilla-La Mancha en España. Por ello reclama que las muestras isotópicas sean reconocidas legalmente como prueba válida ante los tribunales suizos para facilitar futuras investigaciones penales.

Tanto Cédric Flaction como Dominique Giroud han rechazado hacer declaraciones públicas sobre sus respectivos procesos judiciales mientras continúan las investigaciones abiertas sobre sus actividades comerciales relacionadas con el sector vinícola suizo.