CBP 18 सितंबर को त्रुटिपूर्ण पहचान फाइलिंग पर आयातक नंबर निरस्त करेगा

U.S. Customs and Border Protection ने कहा कि वह 18 सितंबर से importer of record नंबर निरस्त करना शुरू करेगा, अगर उसे पता चलता है कि उन खातों से जुड़ा पहचान डेटा गलत या अपूर्ण है। यह कदम उन कंपनियों के लिए अनुपालन जोखिम बढ़ाता है जो संयुक्त राज्य में माल लाती हैं।

Federal Register में बुधवार को प्रकाशित एक नोटिस में, CBP ने कहा कि वह Form 5106 पर प्रस्तुत जानकारी की सटीकता की पुष्टि के लिए “enhanced enforcement procedures” शुरू कर रहा है। यह दस्तावेज importer identity बनाने या अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एजेंसी ने कहा कि यह समीक्षा नए और मौजूदा importer of record, जिन्हें IORs कहा जाता है, दोनों पर लागू होती है, साथ ही उन customs brokers पर भी जो importer की ओर से यह फॉर्म दाखिल करते हैं।

यह नोटिस Executive Order 14411, “Strengthening Customs Enforcement,” से जुड़ी कार्यान्वयन की पहली ठोस कड़ियों में से एक है, जिस पर President Trump ने 3 जून को हस्ताक्षर किए थे। CBP ने कहा कि यह आदेश Department of Homeland Security को निर्देश देता है कि वह पुष्टि करे कि सक्रिय importer of record लागू नियमों और प्रकटीकरण नियमों का पालन करते हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि वह उस आदेश और मौजूदा कानूनों के तहत importer eligibility नियमों, मार्गदर्शन और नीतियों में संशोधन के लिए व्यापक कदम उठा रही है।

आयातकों के लिए तत्काल मुद्दा व्यावहारिक है। अगर CBP यह तय करता है कि किसी importer या उसकी ओर से काम कर रहे broker ने Form 5106 पर पूरी और सटीक जानकारी नहीं दी है, तो एजेंसी IOR नंबर निरस्त कर देगी। एक बार निरस्त होने के बाद, वह नंबर किसी भी उद्देश्य के लिए अमान्य हो जाता है, जिसमें United States में आयातित माल की एंट्री भी शामिल है।

इससे उपभोक्ता क्षेत्रों, जिनमें beverages भी शामिल हैं, में परिचालन समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वाइन, बीयर और स्पिरिट्स के आयातक उत्पादों को customs के जरिए आगे बढ़ाने के लिए वैध importer of record नंबरों पर निर्भर रहते हैं, और निरस्त नंबर से देरी, शिपमेंट रोकना या रिकॉर्ड बहाल होने तक माल की क्लीयरेंस न हो पाने जैसी स्थिति बन सकती है। मौसमी ऑर्डर, सीमित रिलीज या समय-संवेदी इन्वेंटरी के साथ काम करने वाले व्यवसायों के लिए, एक छोटी-सी बाधा भी वितरण योजनाओं को जटिल बना सकती है।

CBP ने कहा कि importers, या उनकी ओर से फॉर्म दाखिल करने वाले brokers, को यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म पर दी गई सभी आवश्यक जानकारी सटीक, पूर्ण हो और सीधे importer of record से संबंधित हो। आवश्यक डेटा में importer का नाम, Internal Revenue Service employer identification number, Social Security number या CBP-assigned number, मेलिंग पता, यदि अलग हो तो भौतिक स्थान का पता, फोन नंबर और ईमेल पता शामिल हैं। फॉर्म में कई वैकल्पिक फ़ील्ड भी हैं, जिनमें कंपनी संरचना, लाभकारी स्वामित्व और कॉरपोरेट अधिकारियों से जुड़ी जानकारी शामिल है।

एजेंसी ने बुनियादी संपर्क और पहचान विवरणों पर विशेष ध्यान दिया, जिनका उपयोग उसके अनुसार अक्सर importer की पुष्टि के लिए किया जाता है। CBP ने कहा कि भौतिक पता व्यवसाय या व्यक्ति का वास्तविक स्थान होना चाहिए। यह registered agent का पता, customs broker का पता, freight forwarder का पता, P.O. box, business service center या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई का पता नहीं हो सकता। ईमेल पता वैध होना चाहिए और importer का होना चाहिए, broker या किसी अन्य तीसरे पक्ष का नहीं। यही मानक फोन नंबर पर भी लागू होता है।

बेवरेज कंपनियों के लिए जो बाहरी compliance firms, customs brokers या logistics providers का इस्तेमाल करती हैं, यह अंतर महत्वपूर्ण है। कई importers फाइलिंग संभालने के लिए intermediaries पर निर्भर रहते हैं, लेकिन एजेंसी यह स्पष्ट कर रही है कि identity form पर broker के संपर्क विवरण importer की अपनी जानकारी के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। CBP ने कहा कि importer के records में स्वयं importer की पहचान होनी चाहिए।

यह नोटिस customs brokers को भी सीधे चेतावनी देता है। CBP ने कहा कि brokers को जानकारी भेजने से पहले due diligence करनी होगी और उन्हें ऐसी जानकारी दाखिल नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में वे जानते हैं, या जानना चाहिए, कि वह झूठी, भ्रामक या अप्रमाणित है। किसी client के लिए Form 5106 दाखिल करने वाले broker के पास CBP नियमों के अनुसार सीधे importer of record के साथ निष्पादित एक वैध power of attorney भी होना चाहिए। एजेंसी ने कहा कि यह power of attorney freight forwarder या किसी अन्य तीसरे पक्ष के माध्यम से तय नहीं की जा सकती।

CBP ने इस नीति बदलाव को कागजी कार्रवाई से आगे की प्रवर्तन प्राथमिकताओं से जोड़ा। नोटिस में एजेंसी ने कहा कि सही importer जानकारी शुल्क के लिए जिम्मेदार पक्ष की पहचान करने और जबरन श्रम, मूल-उत्पत्ति नियम, country-of-origin marking, intellectual property, revenue collection और product safety से जुड़े संघीय कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक है। एजेंसी ने कहा कि सटीक IOR डेटा राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।

यह नोटिस व्यापारिक जोखिम के साथ-साथ कानूनी जोखिम भी लाता है। CBP ने कहा कि Form 5106 को प्रमाणित करने वाला व्यक्ति, यदि जानबूझकर झूठा बयान देता है या फॉर्म पर deception या fraud करता है, तो 18 U.S.C. 1001 के तहत जुर्माने या कारावास का सामना कर सकता है। एजेंसी ने यह भी कहा कि गलत या भ्रामक जानकारी CBP को धनराशि चुकाने के दायित्व के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिससे importer या उससे जुड़े व्यक्तियों पर False Claims Act और अन्य कानूनों के तहत दायित्व बन सकता है। गलत या अमान्य जानकारी दाखिल करने वाले customs brokers को संघीय customs कानून के तहत broker penalties या अन्य परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

CBP ने कहा कि वह पहले से ही importer of record के लिए फाइल पर मौजूद Form 5106 जानकारी की समीक्षा कर रहा है। 18 सितंबर से, जब enhanced enforcement शुरू होगा, एजेंसी ने कहा कि वह गलत या अपूर्ण जानकारी से जुड़े किसी भी IOR नंबर को तुरंत निरस्त कर देगी। एजेंसी ने यह भी कहा कि उपयुक्त होने पर वह अन्य प्रवर्तन कार्रवाई भी कर सकती है।

यदि IOR नंबर निरस्त किया जाता है, तो CBP importer द्वारा सबसे हाल में दी गई ईमेल पते पर लिखित सूचना भेजेगा। नोटिस में कार्रवाई का आधार समझाया जाएगा और नंबर को फिर से स्थापित कराने का अनुरोध करने के निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें importer को अपनी पहचान की पुष्टि के लिए कौन-सी जानकारी देनी होगी, यह भी शामिल होगा। यदि लागू हो, तो CBP उस customs broker को भी प्रतिलिपि भेजेगा जिसने सबसे हाल में उस importer के लिए entry दाखिल की थी।

प्रवर्तन अभियान से जुड़े सवाल और निरस्त नंबर को बहाल करने के अनुरोध [email protected] पर “Enforcing IOR Accuracy” विषय पंक्ति के साथ भेजे जा सकते हैं, नोटिस के अनुसार। एजेंसी ने आगे की जानकारी के लिए CBP की Trade Modernization Division में Revenue Enforcement Branch की शाखा प्रमुख Anita Rivera को संपर्क व्यक्ति बताया।

जिन importers ने वर्षों से अपने Form 5106 डेटा को दोबारा नहीं देखा है, उनके लिए यह नोटिस अब ऐसा करने की चेतावनी है। इसमें यह जांचना शामिल है कि सूचीबद्ध पते अभी भी वास्तविक व्यवसायिक स्थान से मेल खाते हैं या नहीं, फोन और ईमेल संपर्क importer के हैं या नहीं, कर पहचान विवरण सही हैं या नहीं, और क्या फाइल पर दर्ज broker के पास importer के साथ सीधे निष्पादित वैध power of attorney है। layered supply chains वाले क्षेत्रों में, जिनमें alcohol imports भी शामिल हैं, ऐसे विवरण shipment के border पर पहुंचने तक आसानी से नजरअंदाज हो सकते हैं।

CBP ने कहा कि importer eligibility नियमों और संबंधित प्रवर्तन बदलावों पर आगे की सार्वजनिक घोषणाएं उसकी वेबसाइट और अन्य सार्वजनिक माध्यमों के जरिए की जाएंगी, जिनमें भविष्य के Federal Register प्रकाशन भी शामिल हैं, क्योंकि वह executive order को लागू करना जारी रखे हुए है।