Condenado en Nueva York por una estafa millonaria de vino de lujo

Un ciudadano británico ha sido condenado en Nueva York a 10 años de prisión por un fraude de inversión en vino de alta gama que afectó a más de 140 personas y movió más de 97 millones de dólares, según informó la fiscalía federal del distrito este de Nueva York.

James Wellesley, también conocido como Andrew Fuller y Andrew Templar, recibió la sentencia este martes en un tribunal federal de Brooklyn ante la jueza Pamela K. Chen. Además de la pena de cárcel, deberá entregar 1 millón de dólares en decomiso. La decisión sobre la restitución a las víctimas se tomará más adelante.

La fiscalía sostiene que Wellesley participó en una trama que se extendió entre junio de 2017 y febrero de 2019 y que se presentó como una red de préstamos respaldados por colecciones privadas de vino. Según el caso, él y su socio Stephen Burton se hicieron pasar por directivos de Bordeaux Cellars y buscaron inversores en conferencias celebradas en Estados Unidos y en otros países.

La versión que ofrecían era que Bordeaux Cellars intermediaba préstamos entre inversores y coleccionistas con alto patrimonio, con botellas valiosas como garantía y pagos periódicos de intereses. Esa información era falsa. Los fiscales afirmaron que los supuestos coleccionistas no existían y que la empresa no tenía esas existencias de vino bajo custodia.

Según la acusación, el dinero aportado por nuevos inversores se usó para pagar a otros anteriores, mientras otra parte se desvió para uso personal. El esquema funcionó con una estructura similar a la de una estafa piramidal. Entre junio de 2017 y diciembre de 2018, los participantes recibieron pagos que parecían intereses y muchos reinvirtieron sus fondos en nuevos préstamos.

De los más de 97 millones de dólares captados, solo unos 14 millones fueron devueltos antes del colapso del fraude. Las pérdidas superan los 83 millones de dólares.

Burton se declaró culpable el pasado julio de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanqueo de capitales. Sigue a la espera de sentencia. El caso fue llevado por la sección de fraude empresarial y bursátil de la fiscalía federal del distrito este de Nueva York.

Desde el FBI, James C. Barnacle Jr. afirmó que Wellesley se hizo pasar por un intermediario ejecutivo para colecciones de vino fino y que dañó la confianza de los clientes y la imagen del sector. La fiscalía añadió que el caso envía un aviso a quienes cometen fraudes financieros vinculados al mercado del vino.