英国公民詹姆斯-韦尔斯利（James Wellesley）在被引渡到美国后，于本月在布鲁克林联邦法院出庭，接受与涉嫌 9,900 万美元葡萄酒欺诈案有关的指控。美国纽约东区地方检察官办公室证实了韦尔斯利的出庭，并表示他对电信诈骗、共谋电信诈骗和共谋洗钱的指控不认罪。现年 58 岁的韦尔斯利被羁押候审。
韦尔斯利是第二位因本案在美国受审的英国人。他的同案被告斯蒂芬-伯顿（Stephen Burton）现年 60 岁，于 2023 年从摩洛哥被引渡回国，同样不认罪。两人都被指控通过他们的公司 Bordeaux Cellars 实施欺诈性投资计划。据检察官称，他们声称以大量囤积的名贵葡萄酒瓶为抵押提供投资贷款。然而，当局指控称，这些葡萄酒并不存在，两人利用新投资者的资金偿还先前的投资者并支付个人开支。
被指控的骗局发生在 2017 年 6 月至 2019 年 2 月期间。检察官称，韦尔斯利和伯顿向投资者承诺，高价值葡萄酒将作为向葡萄酒收藏家提供贷款的抵押品。美国检察官办公室称，被告没有用实际资产为这些贷款提供担保，而是为了自己的利益滥用投资者的资金，并支付虚假利息以维持表面上的合法性。
纽约国土安全调查局（Homeland Security Investigations New York）特别主管瑞奇-J-帕特尔（Ricky J. Patel）说，被告被指控剥削世界各地的投资者，包括纽约居民。帕特尔说，韦尔斯利和伯顿将波尔多酒窖说成是一家声誉良好的企业，拥有富有的客户和大量的名酒库存，但实际上却诈骗了投资者数百万美元。
如果所有罪名成立，两人可能面临长达 20 年的监禁。美国联邦检察官办公室强调，现阶段的指控仅为指控，除非在法庭上被证明有罪，否则两名被告均被推定无罪。此案凸显了人们对葡萄酒等另类投资市场欺诈行为的持续关注，因为对个人投资者而言，核实资产可能具有挑战性。随着两人等待审判日期的到来，布鲁克林联邦法院的诉讼程序将继续进行。