Britannico condannato a 10 anni per una frode sul vino da 97 milioni di dollari

Un cittadino britannico è stato condannato martedì in un tribunale federale di Brooklyn a 10 anni di carcere per aver contribuito a gestire una frode sugli investimenti nel vino pregiato da 97 milioni di dollari, che secondo i pubblici ministeri ha ingannato più di 140 vittime negli Stati Uniti e all’estero.

L’imputato, James Wellesley, che ha usato anche i nomi Andrew Fuller e Andrew Templar, è stato riconosciuto colpevole di cospirazione per frode telematica dopo che le autorità hanno affermato che si spacciava per dirigente di Bordeaux Cellars e utilizzava la società per raccogliere denaro da investitori tra giugno 2017 e febbraio 2019. I pubblici ministeri hanno detto che Wellesley e un co-cospiratore, Stephen Burton, sostenevano che Bordeaux Cellars organizzasse prestiti tra facoltosi collezionisti di vino e finanziatori esterni, con prestiti presumibilmente garantiti da preziose collezioni di vino detenute dalla società. Quelle affermazioni erano false, hanno detto i pubblici ministeri.

La giudice federale degli Stati Uniti Pamela K. Chen ha inflitto la pena a Brooklyn e ha ordinato a Wellesley la confisca di 1 milione di dollari. La decisione sul risarcimento sarà presa in seguito. Burton si è dichiarato colpevole nel luglio 2025 di cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro ed è in attesa di sentenza.

Secondo i pubblici ministeri, lo schema attirava investitori durante conferenze negli Stati Uniti e all’estero. I due promettevano pagamenti regolari di interessi e dicevano che i prestiti erano interamente garantiti da asset vinicoli. In realtà, hanno affermato i pubblici ministeri, dietro le operazioni non c’erano veri collezionisti di vino e Bordeaux Cellars non deteneva il vino che sosteneva di controllare. Il denaro dei nuovi investitori veniva usato per pagare quelli precedenti, mentre parte dei fondi veniva deviata per uso personale.

Le autorità hanno detto che l’operazione seguiva una struttura da schema Ponzi. Gli investitori ricevevano pagamenti che sembravano interessi da giugno 2017 a dicembre 2018, il che incoraggiava molti di loro a reinvestire il denaro in nuovi prestiti. Dei più di 97 milioni di dollari raccolti, solo circa 14 milioni sono stati rimborsati prima del crollo dello schema, lasciando perdite superiori a 83 milioni.

Il procuratore degli Stati Uniti Joseph Nocella Jr. ha detto che Wellesley “ha preso di mira investitori in tutto il mondo” usando menzogne per indurli a investire decine di milioni di dollari. James C. Barnacle Jr., vicedirettore responsabile dell’ufficio FBI di New York, ha detto che Wellesley aveva “truffato quasi 100 milioni di dollari” fingendosi un broker esecutivo per collezioni di vino pregiato e aveva danneggiato la fiducia in un settore prestigioso.

Il caso è stato seguito dalla Business and Securities Fraud Section dell’United States Attorney’s Office for the Eastern District of New York.