英国二人在美国法院承认诈骗，9940 万美元葡萄酒庞氏骗局曝光

两名英国男子詹姆斯-韦尔斯利（James Wellesley）和斯蒂芬-伯顿（Stephen Burton）在布鲁克林联邦法院承认策划了一个价值 9,940 万美元的庞氏骗局，该骗局以投资者为目标，承诺通过所谓以稀有收藏葡萄酒为抵押的贷款获得高额回报。经过执法机构多年的调查和国际追捕，他们于 10 月份认罪。

韦尔斯利于 10 月 7 日在美国联邦地区法官帕梅拉-陈（Pamela Chen）面前认罪，承认自己犯有电信欺诈共谋罪。他的同案被告斯蒂芬-伯顿（Stephen Burton）已于今年早些时候与检察官达成认罪协议，承认电信欺诈共谋罪和洗钱共谋罪。目前两人都在等待宣判，伯顿将面临长达 29 年的监禁，韦尔斯利将面临长达 12 年半的监禁。

这一阴谋始于近十年前，韦尔斯利和伯顿有时化名为安德鲁-富勒（Andrew Fuller），以波尔多酒窖公司（Bordeaux Cellars）高管的身份出现，他们声称这是一家在伦敦和香港运营的葡萄酒经纪公司。他们参加了在拉斯维加斯和坎昆等城市举行的投资者会议，推销一个承诺年回报率为 12% 的投资机会。根据他们的宣传，投资者的资金将用于向需要快速获得资金的富裕客户提供短期高息贷款。他们声称，这些贷款将以借款人私人收藏的名贵葡萄酒作为抵押，这些葡萄酒存放在波尔多酒窖管理的恒温仓库中。

实际上，珍稀葡萄酒和富有的借款人都不存在。相反，从投资者那里收取的资金被注入了由韦尔斯利和伯顿控制的空壳公司。一些早期投资者收到了利息，但这些利息是用新投资者的资金支付的，这是典型的庞氏骗局结构。到 2019 年，所有付款都停止了，许多投资者发现波尔多酒窖公司只是一个虚构的公司。

该骗局的破灭导致了一系列逮捕和引渡行动。伯顿于 2019 年 2 月在肯特郡的一家酒店首次被英国警方拘留，当局在酒店发现了假护照、奢侈手表、贵金属和近 100 万英镑现金。他因持有假护照和洗钱在英国被定罪，服刑四年，后因大流行病相关问题于 2020 年获释。之后他便销声匿迹，直到 2022 年在摩洛哥被捕，在那里他被抓获企图用津巴布韦假护照入境。不久后，他被引渡回美国。

韦尔斯利于 2022 年在英国被捕，并于 2025 年 7 月被引渡到纽约。他最初不认罪，但在伯顿与美国检察官合作后改变了认罪态度。

在庭审过程中，伯顿承认两人控制的葡萄酒从未超过 217 瓶，远远少于他们声称拥有的来自罗曼尼康帝酒庄（Domaine de la Romanée-Conti）和尖叫之鹰酒庄（Screaming Eagle）等著名生产商的 25,000 瓶葡萄酒。作为认罪协议的一部分，两人同意放弃数百万美元的利润和资产。韦尔斯利将交出 100 万美元的利润、二十多个银行账户的资金和储存的剩余葡萄酒。伯顿同意没收 2,600 万美元。

判决定于明年初进行。伯顿将于 2026 年 1 月 6 日接受陈法官的审判，而韦尔斯利的听证会定于 2026 年 2 月 3 日举行。此案引起了金融界和葡萄酒界的关注，凸显了高收益投资计划的风险，以及在处理高档葡萄酒等另类资产时尽职调查的重要性。