Un británico condenado por estafar 13 millones a ancianos en EE.UU. con inversiones falsas en vino y whisky

Engañaba a ancianos adinerados con promesas de altos rendimientos en vinos y licores que ocultaba en un esquema fraudulento

Miércoles 10 de Julio de 2024

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Un ciudadano británico ha sido condenado a tres años de libertad condicional y al pago de más de 200.000 dólares por su participación en un esquema fraudulento de inversión en vino y whisky que tenía como objetivo a personas mayores en Estados Unidos. Casey Alexander, de 27 años, residente en Londres, Inglaterra, fue sentenciado por un tribunal estadounidense en Ohio después de declararse culpable del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

El juez de distrito Solomon Oliver también ordenó a Alexander pagar $202,195.58 en restitución a las víctimas por su rol en el esquema. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio informó que más de 150 víctimas en todo el país invirtieron colectivamente más de 13 millones de dólares en el fraude, según las investigaciones realizadas por el FBI. Los documentos judiciales indican que Alexander y otros involucrados participaron en un esquema de llamadas en frío que tenía como blanco a inversores de edad avanzada.

Según la Fiscalía, se utilizaron tácticas agresivas y engañosas, prometiendo grandes rendimientos si las víctimas participaban en inversiones en vino y whisky. Los estafadores aseguraban a las víctimas que podían comprar una cartera de vinos y whiskies finos en su nombre y mantener la compra en un almacén aduanero en Europa hasta su venta para obtener beneficios. Las víctimas fueron persuadidas para transferir fondos a una o más empresas sospechosas y también se les animaba a realizar más inversiones para asegurar mayores retornos.

Las sospechas se desencadenaron en parte cuando el hijo de una víctima contactó con el Departamento de Policía de Highland Heights, afirmando que su padre había sido estafado por más de $300,000 en un período de 18 meses. Tras esa denuncia en 2020, el departamento de policía descubrió quejas similares sobre un posible fraude de inversión en vino en otras áreas de Estados Unidos, según la Fiscalía.

El caso fue investigado y procesado bajo el Programa de Iniciativa de Justicia para Ancianos, que apoya los esfuerzos para combatir el abuso, el fraude y el abandono. La sentencia de Alexander se emitió durante el Mes de Concientización sobre el Abuso a Ancianos, subrayando la importancia de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad.

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