Bodega de Valladolid recupera 8.000€ tras caer en trampa de ciberestafadores

Desmantelada red de estafa y blanqueo que operaba desde Gerona y afectaba a bodegas

Martes 09 de Julio de 2024

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La Guardia Civil de Valladolid investiga a una persona de 44 años residente en Llançà, Gerona, como presunta autora de un delito de estafa y blanqueo de capitales relacionado con una bodega en Peñafiel, Valladolid. La operación, denominada 'Corkeda', comenzó en marzo de 2024 tras la denuncia del gerente de la bodega, quien reportó una estafa de 8.000 euros mediante el método Business Email Compromise (BEC).

El denunciante explicó que la empresa mantenía correspondencia por correo electrónico con una empresa proveedora de corchos. Los estafadores interceptaron estas comunicaciones y alteraron los datos del acuerdo, cambiando también los detalles para el pago, lo que llevó a la modificación de la factura original. La estafa se descubrió cuando la bodega, tras realizar una transferencia, volvió a contactar con la empresa proveedora.

Gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, se bloqueó preventivamente la cuenta bancaria donde se ingresó el dinero estafado. Durante el análisis de esta cuenta, se detectaron nuevos depósitos provenientes de estafas a otras ocho víctimas. La investigación reveló que gran parte del dinero se blanqueaba y se invertía en criptomonedas a través de una plataforma asociada a la cuenta intervenida.

Con la colaboración de la Guardia Civil de Gerona y mediante auxilio judicial, se logró investigar al presunto autor en Llançà y retroceder el dinero estafado, recuperando un total de 8.020,77 euros para la cuenta del denunciante. La Guardia Civil de Valladolid ha puesto las diligencias a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid.

La Guardia Civil ha advertido que los ataques BEC están en aumento en España, afectando tanto a empresas como a particulares. Los ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos fraudulentos para engañar a sus víctimas y conseguir que transfieran dinero a cuentas que no pertenecen a los proveedores legítimos de los servicios.

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