Las 4 estafas más comunes en bodegas y cómo prevenirlas

Medidas preventivas para evitar pérdidas financieras y frustración entre las empresas vitivinícolas

Lunes 27 de Marzo de 2023

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La Asociación de Bodegueros de la Ribera del Duero (Asebor) ha emitido una advertencia en relación con el aumento de casos de ciberestafas que han sido detectados en el último año entre las bodegas de la denominación de origen.

El colectivo de elaboradores ha señalado que la ciberdelincuencia está en auge y que también afecta a las bodegas, según han reportado algunos de sus asociados. Las cuatro principales ciberestafas que se han identificado son las facturas falsas, el denominado "Men in the Middle", los pedidos no pagados y el suplantador del comprador.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de actuar con rapidez ante la detección de estas situaciones, ya que el porcentaje de casos resueltos depende en gran medida de la prontitud con que se realice la denuncia. Según el inspector jefe José Joaquín Gomá, "si se actúa rápidamente, se suele atrapar al 100% de los implicados, ya que se pueden bloquear las cuentas y es muy probable que la bodega recupere su dinero. Sin embargo, si no se actúa con inmediatez, el dinero puede transferirse a otras cuentas, retirarse en cajeros automáticos o utilizarse para compras de bienes y servicios, lo que dificulta enormemente su recuperación".

Por lo capital, sin lugar a dudas, es anticiparse a los delincuentes. Entre las medidas preventivas recomendadas se incluyen la revisión de los datos vía telefónica o a través de un correo electrónico que provenga de la propia bodega, así como la verificación de cualquier intercambio antes de realizar cualquier pago. No tener prisas, e investigar muy bien a quién se ponga en contacto puede ahorrarnos muchos disgustos. Asimismo, se recomienda controlar la seguridad de los ordenadores de la empresa para evitar fugas a través de los enlaces y las descargas, y revisar de forma periódica el Manual del Instituto de Ciberseguridad, que ofrece información sobre los nuevos tipos de estafas y formas de evitarlas.

Recientemente, la zona ha sufrido la estafa de facturas falsas. En este caso, los piratas informáticos hackearon la cuenta del proveedor y aprovecharon la emisión de una factura para cambiar los datos bancarios. Una bodega se vio afectada por esta estafa después de haber adquirido un bien por valor superior a los 50.000 euros. Gracias a la investigación en curso por parte de la Policía, se confía en poder recuperar esta suma. La bodega afectada ha implementado un protocolo de actuación en el que se revisa el número de cuenta con el proveedor a través de una llamada telefónica para verificar todos los datos.

Además de las facturas falsas, existen otras tres prácticas que son utilizadas frecuentemente por los ciberdelincuentes. En el caso del "Men in the Middle", el delincuente suplanta la identidad del gerente, administrador o directivo de la bodega y solicita al departamento de pagos que realice una transferencia a su cuenta. Cuando los gestores se dan cuenta, el dinero ha desaparecido.

En el "Pedido no pagado", una supuesta empresa realiza un pedido importante de vino que luego no abona. Según el inspector jefe de la Policía Nacional de Aranda de Duero, José Joaquín Goma, esta práctica está muy extendida en la actualidad.

Por último, en el caso del "Suplantador del comprador", el delincuente se hace pasar por el responsable de compras de una empresa importante y reputada y solicita incorporar los vinos de la bodega a su portfolio. A continuación, pide que se le permita adquirir los productos con el pago aplazado, a lo que la empresa suele responder que el plazo se fija en función del riesgo que estime la compañía de caución. Cuando se solicitan los datos, se envían los de la empresa real, con una reputación impecable, lo que suele llevar a la concesión del aplazamiento. Sin embargo, cuando se envía el vino, el destino es un almacén que no pertenece a la empresa, y el pago nunca llega.

Para evitar caer en este tipo de trampas, se aconseja investigar y comprobar a nuestro interlocutor, por ejemplo llamando por teléfono a la empresa que supuestamente está comprando los productos para confirmar la veracidad de la transacción. El portavoz de la Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero, Iker Ugarte, ha expresado su frustración con respecto a estas ciberestafas, indicando que las medidas de seguridad que se deben adoptar para protegerse contra ellas pueden ser engorrosas y ralentizar el proceso de transacciones, pero que son necesarias para evitar pérdidas financieras significativas.

La Asociación de Bodegueros de la Ribera del Duero ha advertido a las empresas vitivinícolas de la zona sobre la creciente amenaza de las ciberestafas, que se han convertido en una preocupación creciente en los últimos tiempos. Se recomienda a las empresas que adopten medidas preventivas efectivas, como la revisión de los datos de pago y la verificación de la autenticidad de las transacciones a través de una llamada telefónica o correo electrónico, y que mantengan sus sistemas informáticos seguros para evitar la fuga de datos. Además, la rápida detección y denuncia de estas estafas es vital para aumentar las posibilidades de recuperación de los fondos y capturar a los delincuentes implicados.

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