García Carrión presenta ante los tribunales una querella criminal contra Goldman Sachs y Bankia

José García Carrión, presidente del grupo bodeguero

Los juzgados admiten la querella presentada por el grupo bodeguero GARCIA CARRION contra estas entidades Goldman Sachs y Bankia como responsables civiles y contra su ex director financiero, Félix Villaverde Carnevali, y su hijo, Carlos Villaverde Itzaguirre, por diferentes delitos como el de administración desleal, falsedad y apropiación indebida; así como contra cuantas otras personas y entidades hayan intervenido en estas actividades fraudulentas.

Así, el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Jumilla (Murcia) ha admitido a trámite en auto de fecha 26 de febrero de 2021 la querella presentada por J. GARCIA CARRION por la realización de operaciones especulativas con divisas no autorizadas.

La admisión a trámite de esta querella es un paso más en la disputa que GARCIA CARRION mantiene con diversas entidades financieras (Goldman Sachs International, Bankia, BNP Paribas) por lo que se conoce como derivados exóticos.

Estas operaciones especulativas, difíciles de valorar y comprender, son de alto riesgo para las empresas. Sin embargo, las entidades financieras no informan a los clientes de ello y las venden con márgenes implícitos no comunicados, en grave conflicto de interés con sus clientes.

En el caso de GARCIA CARRION, los tribunales han admitido la tramitación de una querella al encontrar indicios de delito.

GARCIA CARRION mantiene que las entidades financieras han incumplido la normativa bancaria (MIFID) y han comercializado deficientemente derivados especulativos a un cliente no experto, aprovechándose de la deslealtad de su ex director financiero, Félix Villaverde Carnevali, y su hijo, Carlos Villaverde Itzaguirre.

El Fondo Monetario Internacional ya alertó de este tipo de operativas bancarias en un informe (Randall Dodd) que denominaba a estos productos como "exóticos" y estimaba que las pérdidas de compañías en países como Brasil, Polonia, China, México, Corea del Sur y Japón ya superaban los 530.000 millones de dólares.